, コンテンツにスキップする

中国、仮想通貨利用の資金洗浄を一斉摘発-1100人以上を逮捕

中国は暗号資産(仮想通貨)を使ったマネーロンダリング(資金洗浄)の一斉摘発に踏み切り、1100人以上を逮捕した。仮想通貨関連の活動に対し、取り締まりを強化する姿勢を再び打ち出した。

  公安省が発表した声明によれば、警察当局は170を超える犯罪集団を摘発。インターネットや電話を利用した詐欺で得た資金を洗浄する際、追跡されないよう仮想通貨を使用していたという。逮捕者数は9日午後時点。

  犯罪集団は詐欺行為で使用していた銀行口座がすでに凍結され、資金洗浄を済ませるため協力者を雇う必要があった。協力者は犯罪集団から受け取った資金で仮想通貨を購入し、指定されたデジタルウォレットに送金する見返りに1.5-5%の手数料が支払われていた。これによって多くの人が犯罪に加担し、「社会に深刻な悪影響」をもたらしたと公安省は指摘した。

原題:China Arrests 1,100 for Money Laundering in Crypto Crackdown(抜粋)

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE