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SEBとスウェドバンク、ダンスケ銀をFBIなど米当局調査-DI紙

スウェーデンの銀行SEBスウェドバンク、デンマークのダンスケ銀行が米連邦当局の調査を受けていると、スウェーデン紙ダーゲンス・インダストリ(DI)が報じた。情報源は明示していない。調査を行っているのは米司法省と連邦捜査局(FBI)、ニューヨークの連邦検察当局だという。

  これら3行に対しては詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)などの疑いで調べが進められているようだと、DIは複数の関係者の話として名前を明かさずに伝えた。

  スウェーデン司法省は今年の夏に、マネーロンダリングの調査に関して米司法省から法的支援の正式要請を受けたと、DIは伝えている。

  この件に関し、3行からはこれまでコメントを得られていない。スウェーデン金融監督庁にもコメントを求めて連絡を取ったが、返答はない。

原題:FBI Probing SEB, Swedbank, Danske, DI Reports; Shares Fall (1)(抜粋)

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