コンテンツにスキップする
Photographer: Freya Ingrid Morales/Bloomberg

マネーロンダリング関与疑惑に欧州銀行が続々浮上、ダンスケなど10行

  • スウェドバンク、ノルデア、ING、クレディ・アグリコル
  • ドイツ銀、KBC、ライファイゼン、ABNアムロ、ラボバンク
The headquarters of Danske Bank A/S stands in Copenhagen, Denmark, on Tuesday, Sept. 18, 2018. Danske Bank A/SChief Executive OfficerThomas Borgen will step down amid allegations his bank was at the center of a major European money laundering scandal with as much as $234 billion flowing through a tiny unit in Estonia.
Photographer: Freya Ingrid Morales/Bloomberg

欧州の銀行が絡むマネーロンダリング(資金洗浄)疑惑が拡大を続けている。ロシアなどを出どころとした疑わしい資金を洗浄した疑いで、バルト3国や北欧諸国、米国、英国などの当局調査が進む。国際通貨基金(IMF)の見積もりによると、世界全体でロンダリングされる資金の額は年間2兆ドル(約223兆円)に達し、世界の国内総生産(GDP)の2-5%に相当する。これまでに資金洗浄疑惑で名前の挙がった銀行は次の通り。

ダンスケ銀行

Danske CEO To Step Down As Estonian Flows Seen At $234 Billion

写真家:Freya Ingrid Morales /ブルームバーグ

  デンマーク最大手銀行のダンスケは昨年9月、2007年から15年までの間にエストニア部門を通じて取引した約2300億ドルの大部分が疑わしい資金だった公算が大きいと認めた。米司法省や証券取引委員会(SEC)、デンマーク、エストニア、英仏の当局が調査に入っている。

スウェドバンク

Nordea Bank Abp And Swedbank AB Baltic Units Face Investigation

写真家:Mikael Sjoberg / Bloomberg

  スウェーデン公共放送SVTは、07年から15年にかけてスウェドバンクとダンスケ銀行の間で約60億ドルの疑わしい取引が行われていたと報道。ダンスケ銀のマネーロンダリング疑惑にスウェドバンクも関与していた疑いが浮上した。この疑いに対して、スウェーデンとエストニアの金融監督当局が調査。さらにインサイダー規則に違反した疑いもあり、スウェーデン経済犯罪庁が調べている。

ノルデア銀行

Nordea Bank Abp And Swedbank AB Baltic Units Face Investigation

写真家:Mikael Sjoberg / Bloomberg

  北欧最大級のノルデア銀行は、破綻したリトアニアの銀行ウキオ・バンカスが英領バージン諸島やパナマなどのダミー会社に約7億ユーロ(約884億円)を送金する取引を扱ったと、フィンランド公共放送YLEが報じた。この資金の出どころは疑わしい可能性があるという。ロシアのプーチン政権と敵対する投資家ビル・ブラウダー氏は昨年10月、ノルデア経由で取引された4億500万ドルが疑わしい資金だと北欧各国当局に通報。スウェーデン当局は調査しないと決定したが、フィンランド当局は方針を明らかにしていない。

INGグループ

ING Groep NV Headquarters And Bank Branches Ahead Of Dutch Lender's Full Year Earnings

写真家:Jasper Juinen / Bloomberg

  オランダ紙トラウによると、INGモスクワ支店はロシアの投資銀行トロイカ・ディアローグが構築したマネーロンダリング・スキームに組み込まれ、数億ユーロの資金洗浄に関与した。INGは同支店の顧客の1人がマネーロンダリングに関わっている可能性があることを認識していたという。同行は数カ月前に資金洗浄に関連して8億7500万ドルの罰金を支払ったばかり。オランダ警察の金融犯罪担当局は捜査対象としているかについてコメントを控えた。

クレディ・アグリコル

Credit Agricole SA Headquarters And Branches As Bank To Appeal European Commission's Euribor Rigging Fine

写真家:Christophe Morin / Bloomberg

  スイス紙ターゲス・アンツァイガーが報じたところによると、05年から12年までの間にいわゆる「トロイカ・スキーム」の資金500件余りがクレディ・アグリコルのジュネーブ支店の口座に送金されていた。同行はこの報道の詳細については述べず、インドスエズ・ウェルス・マネジメント部門はマネーロンダリング防止関連規則を順守していると強調した。

ドイツ銀行

Deutsche Bank AG Said to See Mid-Year Merger If Turnaround Fails

写真家:Krisztian Bocsi / Bloomberg

  03年から17年までの間にドイツ銀行口座から「トロイカ・スキーム」に流れた資金は8億8900万ドル余りに上ったと、南ドイツ新聞は伝えた。ドイツ銀を巡っては、ダンスケ銀の資金洗浄疑惑にコルレス銀行として関わっていたことや、パナマ文書で明るみに出た富裕層の税逃れに加担していた疑いも持たれている。


KBCグループ

General Retail As Internal Demand Drives Economic Growth

写真家:Krisztian Bocsi / Bloomberg

  ベルギー誌クナックは、破綻したリトアニアの銀行ウキオ・バンカスが06年から09年の間にINGベルギー、KBC、BNPパリバ・フォルティスのいわゆるコルレス口座を通じて100億ユーロを送金していたと報道。KBCはウキオとのコルレス契約を10年7月に解消したが、顧客の詳細について情報共有しないことを定めた非公開の取り決めを結んでいたとされる。

ライファイゼン・バンク・インターナショナル

Raiffeisen Bank International AG Full-Year Earnings News Conference

写真家:Lisi Niesner / Bloomberg

  外国銀行としてロシアで有数の事業規模を持つライファイゼンは、リトアニアのウキオ・バンカスやダンスケ銀行エストニア部門から6億3400万ドルの送金があったと、ブラウダー氏のエルミタージュ・ファンドは指摘。エルミタージュはライファイゼンがマネーロンダリング疑惑に気付く兆しはあったのに対策を怠ったとしている。同行は内部調査を開始したとしつつ、エルミタージュが同様の疑惑を通報したオーストリア当局は調査に踏み切らなかったと指摘した。

ABNアムロ

General Economy And Retail In The Dutch Capital

写真家:Matthew Lloyd / Bloomberg

  オランダのトラウ紙とフローネ・アムステルダマー誌によると、「トロイカ・スキーム」はABNアムロの部門を通じて約1億9000万ユーロを洗浄した。同部門は08年2月に英銀ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ(RBS)に買収されて全ての資産とデータ、顧客を巡る法的責任はRBSに移ったとABNアムロは説明した。RBSのハワード・デービーズ会長はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、疑惑を調査していると語った。

ラボバンク

Rabobank Group's Headquarters As Netherlands' Biggest Mortgage Lender Plans Jobs Overhaul

写真家:Jasper Juinen / Bloomberg

  ロシア上院議員ワレンチン・ザワドニコフ氏のヨット2隻の建造費用としてオランダのヨット会社が持つラボバンク口座に振り込まれた約4300万ユーロは「トロイカ・スキーム」が出どころだったと、オランダのトラウ紙とフローネ・アムステルダマー誌は伝えた。オランダ金融犯罪警察は調査しているかどうかコメントを控えた。

原題:These Are the Banks Caught Up in Russia Money-Laundering Scandal(抜粋)

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE