HSBC、スイス当局に53億円支払いで合意-資金洗浄調査で

英銀HSBCホールディングスは、スイスの プライベートバンキング部門がマネーロンダリング(資金洗浄)に関与 したとしてジュネーブの検察当局が行っていた捜査を決着させるた め、4000万スイス・フラン(約53億3100万円)支払うことで合意した。

HSBCは4日の発表資料で、スイス部門は「過去におけるコンプ ライアンスとデューデリジェンス(適正評価)は現在ほど厳格でなかっ たことを認めた」と説明した。

検察当局は2月18日にHSBCのスイス部門に対する捜査を発表 し、実施した。同部門が脱税や犯罪に関与した人々の口座をどのように 扱ったかについて、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が同 月に詳細を公表していた。

原題:HSBC to Pay $43 Million to Resolve Geneva Money-Laundering Probe(抜粋)

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