米銀行監督当局、JPモルガンに資金洗浄対策改善を命令へ

米当局がJPモルガン・チェースに 対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策の改善を命じる見込みであ ることが、事情に詳しい関係者1人の話で分かった。

同関係者によると、米通貨監督庁(OCC)を含む銀行監督当局 は、銀行秘密法が定める責任の順守で不備を是正するようJPモルガン に近く命じる。協議が非公開であることを理由に匿名で語った。課徴金 支払いは含まれず、昨年4月にシティグループに下された命令と同様の ものになるという。

JPモルガン広報のジェニファー・ズッカレッリ氏とOCCのブラ イアン・ハバード報道官はいずれもコメントを控えた。

原題:JPMorgan Said to Face Order to Tighten Money-Laundering Controls(抜粋)

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