ヘッジファンドのインサイダー取引捜査:米連邦地裁が7人を訴追請求

米連邦捜査局(FBI)と司法省 の5年に及ぶヘッジファンドのインサイダー取引捜査にからみ、米ニュ ーヨークのマンハッタンの連邦地裁で7人が証券詐欺と共謀の罪で訴追 請求された。

検察は、今回の事件では、デルの株式の取引をめぐり6180万ドル (現在の為替相場で約47億4500万円)の違法利益を得たとしている。 事情に詳しい2人の関係者によると、訴追請求されたのは、レベル・グ ローバル・インベスターズの共同創業者、アンソニー・チアソン容疑者 など。チアソン容疑者は18日に3人の他の容疑者とともに身柄を拘束 されたという。

ダイアモンドバック・キャピタル・マネジメントの元ファンドマ ネジャー、トッド・ニューマン容疑者は、ボストンでFBIに逮捕され た。公に話す権限が認められていないとして匿名を条件に語った関係者 の一人によると、ジョン・ホーバス容疑者はニューヨークで身柄を拘束 された。もう一人の関係者によると、チアソン容疑者は当局に出頭した という。

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