BOAなど17の金融機関提訴、住宅ローン証券で-15兆円返還請求

米連邦住宅金融局(FHFA)は2 日、バンク・オブ・アメリカ(BOA)、JPモルガン・チェースなど 17の金融機関を相手取り、監督下にある住宅公社のファニーメイ(連 邦住宅抵当金庫)とフレディマック(連邦住宅貸付抵当公社)への住宅 ローン担保証券(MBS)の販売に際し、正確に説明しなかったとし て、1960億ドル(約15兆円)の返還を求めて提訴した。

ニューヨークの州および連邦裁判所とコネティカット州の連邦地裁 に17件の提訴が行われた。FHFAはこれらの金融機関はファニーメ イとフレディマックに対し、販売したMBSの健全性について不正確な 情報と与えたとしている。

FHFAは発表した声明で、これらのローン債権は販売の説明文書 に明記された以上にさまざまなリスクの高い性格を持っていたと主張。 その上で、これら取引の無効を求めるとともに、不正行為をめぐり民事 制裁金、懲罰的損害賠償などを含む賠償を請求している。

FHFAによれば、BOAとJPモルガン・チェースに加えて、野 村ホールディングス、米国のシティグループ、ゴールドマン・サック ス・グループ、メリルリンチ、ファースト・ホライズン・ナショナル・ コープ、欧州系のバークレイズ、HSBCホールディングス、ソシエ テ・ジェネラル、クレディ・スイス・グループ、ドイツ銀行がマンハッ タンの連邦裁判所に提訴された。

また、米国のモルガン・スタンレー、アライ・ファイナンシャル (旧GMAC)などがマンハッタンの州裁判所、英ロイヤル・バンク・ オブ・スコットランド(RBS)がコネティカットの連邦裁判所に提訴 された。

FHFAによれば、ファニーメイとフレディマックはBOAからM BS60億ドル相当、メリルリンチから248億ドル相当を購入。JPモ ルガン・チェースからの同330億ドル相当、RBSからの同304億ド ル相当、ドイツ銀行からの142億ドル相当、クレディ・スイスからの 141億ドル相当、ゴールドマンからの111億ドル相当、モルガン・スタ ンレーからの106億ドル相当、バークレイズからの49億ドル相当、シ ティグループからの35億ドル、野村ホールディングスからの20億ド ル、ソシエテ・ジェネラルからの13億ドル、HSBCからの62億ドル なども訴訟の対象になっている。

これに対し、ドイツ銀行の報道担当者は「FHFAの主張は根拠が ない」と反論。BOAの報道担当者はファニーメイとフレディマックは MBS市場関連の損失は住宅価格の下落など経済的な要因によるもので あることはすでに認識していたと説明した。シティグループ、JPモル ガン、モルガン・スタンレー、野村ホールディングス、クレディ・スイ ス、HSBCなどはコメントを控えた。

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